صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميماً هاماً إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة يقضي بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية للاحتيال على المواطنين.
ووجه البنك المركزي في مذكرة، صادرة بتاريخ 16 يوليو الجاري، شركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات.
وشدد التعميم على عدم الاكتفاء بالسجل التجاري، والتأكد من ان الشركة قد تأسست بالفعل وفقا لقانون الشركات التجارية.
ودعا البنك المركزي كافة الشركات إلى الابلاغ عن اي حولات أو أنشطة وهمية غير حقيقية يشتبه انها تتعلق بغسيل الاموال أو تمويل الإرهاب وجرائم الإحتيال.
