لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أطاحت فضائح غسيل الأموال بشركات مصفاة ذهب كبرى في الإمارات التي تتعرض لعقوبات دولية متتالية على خلفية القصور الحكومي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان أن عضوية الشركات المرتبطة بالإمارات جولد تم تعليقها حتى إشعار آخر “بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته الرابطة مؤخرا”.
وعلى ضوء ذلك أعلنت وسائل إعلام حكومية في الإمارات شطب مصفاة الإمارات جولد من قائمة “معيار التسليم الجيد” المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة.
وأظهرت القائمة بعد تحديثها أن التعليق مؤقت وبدأ من السابع من يوليو الجاري. والإمارات جولد مقرها دبي وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط وتعمل منذ 30 عاما.
وتم تعليق عضوية مصفاة “الإمارات جولد” من قائمة “معيار التسليم الجيد” المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا عن عضوية هيئة لندن للذهب، بسبب صلات أصحابها بغسل الأموال.
وكشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات، أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لـ”الإمارات جولد” هم أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند، وهوارد بيكر.
ويُعتبر ضبط قطاع الذهب جزءاً من محاولة الإمارات لتحسين سمعتها المالية، بعدما أضافتها هيئة لمراقبة غسل الأموال العام الماضي إلى قائمة المتابعة.
ووصفت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، صناعة الذهب في الإمارات على أنها سبب للقلق قبل إضافة الدولة إلى “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال.
