الكشف عن ارتفاع حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال بالمغرب
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي أنها تلقت، خلال عام 2021، ما مجموعه 3409 تصاريح بالاشتباه تتعلق بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوردت الهيئة أنها تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 3363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59% مقارنة مع سنة 2020. وتميزت سنة […]