غسيل أموال

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// فضح تقرير بريطاني خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبوظبي ودبي، وتحولهما تدريجياً لـ”جنة المعاملات المشبوهة”. وصنفت وزارتا الداخلية والخزانة البريطانية، مؤخرا، الإمارات العربية المتحدة على أنها ولاية قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية. وشدد التقرير البريطاني […]

لندن/وكالة الصحافة اليمنية// منعت محكمة بريطانية، استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، من متابعة دعاوى، تتهم كلاً من بنك “بيكتيت آند سي آي إي إس إيه”، وبنك “ميراباود آند سي آي إي إس إيه”، برشوة المدير العام السابق للمؤسسة “فهد الرجعان”. وتسعى المؤسسة للحصول على 500 مليون دولار من “بيكتيت” و”ميراباود”، بزعم غسل الأموال على […]